证券代码：002121          证券简称：科陆电子          公告编号：2023087

(资料图)

            深圳市科陆电子科技股份有限公司

        二〇二三年第五次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   现场会议召开时间为：2023 年 6 月 26 日下午 14:30 开始，会期半天；

   网络投票时间为：2023 年 6 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午

年 6 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

   现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

   网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

     上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

            （二）会议出席情况

     份总数为 599,478,948 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 36.0954%。

     其中，参 加本次 股东大 会现场 会议的股 东 1 人 ，代表 有表决 权的股 份总数为

     股东大会网络投票的股东 20 人，代表有表决权的股份总数为 220,964,159 股，占公

     司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 13.3045%。

     事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

            二、提案审议表决情况

            本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审

     议通过了如下决议：

           《关于追加 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意票数             占 与 会 有 效 反对票数             占与会有效 弃权票数         占与会有效 表决

                 表 决 权股 份                   表决权股份              表决权股份 结果

                 总数比例                       总数比例               总数比例

            其中，中小投资者表决情况为：

中小投资 占与会中小投 中小投资                        占与会中小投 中 小 投 资        占 与 会 中 小 投 表决

者同意票 资者有效表决 者反对票                        资者有效表决 者 弃 权 票        资 者 有 效 表 决 结果

数    权股份总数比 数                           权股份总数比 数              权股份总数比

     例                                  例                     例

            具体内容详见 2023 年 6 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

       《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于追加 2023 年

       度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023077）。

  同意票数             占 与 会 有 效 反对票数             占与会有效 弃权票数             占与会有效 表决

                   表 决 权股 份                   表决权股份                  表决权股份 结果

                   总数比例                       总数比例                   总数比例

              其中，中小投资者表决情况为：

 中小投资 占与会中小投 中小投资                         占与会中小投 中 小 投 资            占 与 会 中 小 投 表决

 者同意票 资者有效表决 者反对票                         资者有效表决 者 弃 权 票            资 者 有 效 表 决 结果

 数    权股份总数比 数                            权股份总数比 数                  权股份总数比

      例                                   例                         例

              具体内容详见 2023 年 6 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

       《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为子公司提供

       担保的公告》（公告编号：2023078）。

       的议案》

                                      与会有效表 占 与 会 有 中 小 投 资              占 与 会 中 小 表决

                                      决权同意票 效 表 决 权 者 同 意 票              投 资 者 有 效 结果

 序号                  提案

                                      数     股份总数 数                       表决权 股份

                                            比例                           总数比例

          《 选 举 伏 拥军 先 生为 公 司 599,122,549

提案3.01                                            99.9405%   4,969,717      93.3085% 通过

          第九届董事会非独立董事》

          《 选 举 周 云福 先 生为 公 司

提案 3.02                       599,122,549         99.9405%   4,969,717      93.3085% 通过

          第九届董事会非独立董事》

          《 选 举 吴 德海 先 生为 公 司

提案 3.03                       599,107,149         99.9380%   4,954,317      93.0193% 通过

          第九届董事会非独立董事》

          《 选 举 张 铭先 生 为公 司 第

提案 3.04                       599,072,549         99.9322%   4,919,717      92.3697% 通过

          九届董事会非独立董事》

          《 选 举 骆 文辉 女 士为 公 司 599,057,149

提案 3.05                                           99.9296%   4,904,317      92.0806% 通过

          第九届董事会非独立董事》

          《 选 举 职 帅先 生 为公 司 第

提案 3.06                       599,072,549         99.9322%   4,919,717      92.3697% 通过

          九届董事会非独立董事》

              本议案采用累积投票的方式，经对各非独立董事候选人逐个表决，选举伏拥军

       先生、周云福先生、吴德海先生、张铭先生、骆文辉女士、职帅先生为公司第九届

       董事会非独立董事。

           具体内容详见刊登在 2023 年 6 月 16 日《证券时报》、

                                          《中国证券报》、

                                                 《证券日

       报》、

         《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提前换

       届选举的公告》（公告编号：2023084）。

       议案》

                                 与会有效表 占 与 会 有 中 小 投 资               占 与 会 中 小 表决

                                 决权同意票 效 表 决 权 者 同 意 票               投 资 者 有 效 结果

  序号               提案

                                 数     股份总数 数                        表 决 权股 份

                                       比例                            总数比例

          《 选 举谢 东明 先生 为公 司

提案 4.01                     599,147,550       99.9447%   4,994,718     93.7779% 通过

          第九届董事会独立董事》

          《 选 举姜 齐荣 先生为公 司 599,072,549

提案 4.02                                       99.9322%   4,919,717     92.3697% 通过

          第九届董事会独立董事》

          《 选 举李 建林 先生 为公 司

提案 4.03                     599,231,549       99.9587%   5,078,717     95.3550% 通过

          第九届董事会独立董事》

           本议案采用累积投票的方式，经对各独立董事候选人逐个表决，选举谢东明先

       生、姜齐荣先生、李建林先生为公司第九届董事会独立董事。

           具体内容详见刊登在 2023 年 6 月 16 日《证券时报》、

                                          《中国证券报》、

                                                 《证券日

       报》、

         《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提前换

       届选举的公告》（公告编号：2023084）。

       事候选人的议案》

                                 与会有效表 占 与 会 有           中 小 投 资 占 与 会 中 小 表决

                                 决权同意票 效 表 决 权           者 同 意 票 投 资 者 有 效 结果

 序号                提案

                                 数     股份总数              数       表 决 权股 份

                                       比例                        总数比例

          《选举李文赢先生为公司第

提案 5.01   九 届 监 事 会 非 职 工 代 表 监 599,134,549   99.9426%   4,981,717     93.5338% 通过

          事》

          《选举林婕萍女士为公司第

提案 5.02   九 届 监 事 会 非 职 工 代 表 监 599,190,549   99.9519%   5,037,717     94.5852% 通过

          事》

  本议案采用累积投票的方式，经对各非职工代表监事候选人逐个表决，选举李

文赢先生、林婕萍女士为公司第九届监事会非职工代表监事。

  具体内容详见刊登在 2023 年 6 月 16 日《证券时报》、

                                 《中国证券报》、

                                        《证券日

报》、

  《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会提前换

届选举的公告》（公告编号：2023085）。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市嘉源律师事务所的王浩律师、吕旦宁律师现场见证，并

出具法律意见书。

  法律意见书结论性意见：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召

集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法

规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  法律意见书全文详见 2023 年 6 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

  特此公告。

                              深圳市科陆电子科技股份有限公司

                                       董事会

                                 二○二三年六月二十六日

查看原文公告